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Home 加密貨幣市場 交易所

美國會議員:幣安是「非法金融活動的溫床」!要其提供資產負債表、內部程式

by Crypto Rainbow
03/03/2023
in 交易所, 管制, 美國
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美國監管機構近期對加密貨幣交易所龍頭幣安(Binance)頻頻出手,繼生態穩定幣 BUSD 發行商 Paxos 被 SEC 下發起訴預告、收購破產借貸機構 Voyager 收到阻力…後。昨(2)日晚間,再傳來有三名美國參議員指控 Binance 涉嫌支持洗錢等違法行動。

美國參議員:幣安是「非法金融活動的溫床」

據華爾街日報(WSJ)晚報導,馬薩諸塞州民主黨人 Elizabeth Warren、馬里蘭州民主黨人 Chris Van Hollen 及堪薩斯州共和黨人 Roger Marshall 三人共同向幣安執行長 CZ(趙長鵬)發函,要求提供該公司資產債務表、內部程式的詳細資料,以及 CZ 涉嫌限制幣安合規化做出溝通的所有詳細信息。

三位參議員聲稱,幣安及相關實體涉嫌支持洗錢相關的違法金融活動:

(幣安)故意逃避監管,將資產轉移給犯罪分子、設法逃避制裁,並向其客戶及公眾隱瞞基本的財務信息。

幣安發言人:參議員存在誤解,但將積極配合調查

幣安發言人隨後回覆了外媒 Coindesk 的評論請求,表示該公司一直積極回覆其公司運營所在地的司法資訊、並暗示了美國參議員的信函中有事實性錯誤:

關於我們公司的許多錯誤信息已經傳播開來,我們希望盡快消除誤解。

幣安發言人補充表示,幣安實體 Binance.com 並沒有在美國營運且沒有美國用戶,美國相關的所有業務都通過子公司 Binance US 處理。

此外,幣安發言人也對參議員的問訊作出正面回應,表示將積極配合調查並提供信息:

(幣安)將提供信息,幫助他們更好地理解為什麼我們仍然是全球用戶最信任的平台。

Tags: 幣安洗錢犯罪發函問訊美國參議員
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