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Home 技術 以太坊

誰在控制 Alameda 錢包?出逃路線:以太鏈 BTC>ETH、USDT>混幣器

by Crypto Rainbow
29/12/2022
in 以太坊, 犯罪, 錢包
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加密貨幣交易所 FTX 的創辦人 SBF(Sam Bankman-Fried)已於本月 23 日繳納 2.5 億美元保證金保釋,但自 SBF 保釋的短短幾天後,FTX 的關聯加密貨幣交易公司 Alameda 鏈上錢包出現異動,大額、多比的轉帳引起了社區的注意。

據外媒昨(28)日報導,  Alameda 的以太錢包將 ERC-20 $BTC 兌換成 $ETH 與美元穩定幣 $USDT ,並隨後發至混幣器。

鏈上分析師 Ergo:轉出資金已流向混幣器

鏈上分析師 Ergo 發推跟進被標記為 Alameda 地址的資金流向,並表示該地址正挖空心思將錢轉入混幣器:

Alameda 的以太地址正挖空心思將錢轉出,用 ERC-20 $BTC 兌換 $ETH 和 $USDT。

然後將 $ETH 和 $USDT 通過混幣器轉出。

請大家注意……

例如,被標記為 Alameda Research 24 的地址(0x64e9)將一部分兌來的 $ETH 兌換成 $USDT,並將另一部分發送到 DEX(去中心化交易所)ChangeNow。

截自以太坊瀏覽器 Etherscan

鏈上分析師 ZachXBT 也追蹤了此次異常轉帳,在 Ergo 推文的評論區中進一步稱 Alameda 地址部分的轉出資金已被重新換成了比特幣網路的 $BTC,並給出了四個比特幣地址,它們分別是:

  • bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
  • bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
  • bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
  • bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp

截稿前,四個地址的餘額都約為 11.90 枚 $BTC。

截自 ZachXBT 推特評論
Tags: AlamedaSBF混幣器資產轉移
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