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Home 區塊鏈商業應用

美國打壓加密友善銀行》Silvergate遭司法調查詐欺、財報延期,股價暴跌31%

by Crypto Rainbow
02/03/2023
in 區塊鏈商業應用
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加密貨幣市場友善銀行 Silvergate 週三(1 日) 宣布將推遲提交其 10-K 年度財政報告,並且還需要兩週以上的時間才能完成,導致其股價(NYSE: SI)在盤後暴跌逾 31%,近一年跌幅已近 90%。

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Silvergate 股價盤後暴跌 31.71% 至 9.24 美元。來源:Google 財經

文章大綱

  • Silvergate 面臨「資本不足」風險、正評估持續經營能力
  • 恐面臨司法部和監管機構調查

Silvergate 面臨「資本不足」風險、正評估持續經營能力

總部位於加州的 Silvergate 是美國為數不多對加密貨幣友善銀行之一,去年加密貨幣市場的寒冬以及該行大客戶 FTX 帝國的崩潰給該公司帶來沉重打擊。

在週三的監管文件中,該行稱正在評估其持續經營的生存能力,因為自上月報告 Q4 慘淡的財報以來其資本狀況進一步削弱。Silvergate 第四季度財報顯示, 客戶總存款已從 119 億美元下降至 38 億美元,加密貨幣相關存款銳減 68%,迫使該公司廉賣債券籌現並裁員 40%。

該行昨日在文件中披露,它在 1 月和 2 月進一步出售了額外的債券,並預計未來幾個月將進一步虧損。

「這些額外損失將對公司和公司全資子公司 Silvergate Bank 的監管資本比率產生負面影響,並可能導致公司和銀行資本不足。

公司正在評估這些後續事件對其在發布財報後十二個月內持續經營的能力的影響。公司目前正在根據目前面臨的業務和監管挑戰重新評估其業務和戰略。」

恐面臨司法部和監管機構調查

MarketWatch 數據顯示,Silvergate 的股票目前是華爾街做空最多的股票之一,大約 71% 的可交易股票被賣空,僅次於商業生物材料公司 SINTX Technologies(SINT)。動區上週報導,金融巨鱷索羅斯也是做空 Silvergate 的人之一。

此前,該行被爆出正在接受美國司法部詐欺部門的刑事調查,檢察官正著重於調查 Silvergate 與 SBF 創立的交易所 FTX 及對沖基金 Alameda Research 之間的交易。今日 Silvergate 也在文件中坦承公司目前「正在分析有關公司的某些未決監管和其他查詢和調查」,該公司的會計師事務所也要求提供與此類事項相關的詳細資訊。

彭博今日指出,賣空者一直在致函該公司的會計師事務所,要求他們詳細說明該行及銀行客戶之間的不當行為,包括洗錢指控。賣空者也已致函美國聯邦儲備委員會和司法部,敦促監管機構對該行的反洗錢控制措施和涉及加密客戶的交易進行調查。美國立法者也已向該銀行詢問了多輪有關與 FTX 關係的問題,稱該公司早些時候回應含糊其辭且不完整。

在上週檢方提交有關 FTX 破產案的法庭文件中,疑似指控 SBF 和其他人使用 Silvergate 帳戶來隱藏實際用於 FTX 的資金。檢察官沒有直接揭露銀行名稱(而是稱位於加州的 Bank 1),指控 SBF 以 North Dimension 的名義開設銀行帳號,以試圖避免銀行進行更嚴格的盡職調查。一位知情人士表示,Bank 1 就是 Silvergate。

Tags: Silvergate司法調查監管美國財報
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